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Business Process Digitization

Know Your Customer -KYC

Contrôle documentaire pour la connaissance des clients et la conformité réglementaire

Un environnement règlementaire de plus en plus contraignant

Les nouvelles réglementations applicables au KYC d’une organisation (Know Your Customer) ont une incidence sur la gestion des portefeuilles de clients. Ceux-ci vont du règlement contre le blanchiment d’argent et le règlement contre le terrorisme au Règlement sur la conformité à la taxe sur les comptes étrangers, les initiatives automatiques d’échange d’informations et d’autres règlements. Ces règlements précisent les exigences pour vérifier et valider divers aspects de l’identité du client, et ils augmentent.



Les organismes de crédit, de paiement et d’assurance, ainsi que les organisations de jeu / jeu et d’autres acteurs économiques doivent satisfaire à un nombre croissant d’obligations réglementaires. Ces organisations doivent adopter un nouveau niveau de vigilance appelé «Know Your Customer» (KYC) grâce à la capacité d’identifier leurs clients et leurs bénéficiaires ainsi que leurs relations d’affaires.
Sans une méthode pour satisfaire à cette exigence, les organisations courent le risque de lourdes amendes et d’importantes conséquences quant à leur réputation.

Flatirons Jouve apporte une approche globale de la gestion des documents dans le contexte de la réponse aux exigences réglementaires pour connaître votre client .

Renforcez votre capacité à respecter les exigences de connaissances du client

La documentation d’identité et la preuve à l’appui sont au cœur de la réglementation KYC. L’application de la réglementation « Know Your Customer » exige que les organisations concernées vérifient pour tous les clients, qu’ils soient nouveaux ou existants, que la documentation requise soit à la fois incluse et valide.

 

 

Un leader reconnu pour sa technologie

Flatirons Jouve est un fournisseur reconnu de processus de gestion de la capture et de la sous-traitance. Nous offrons une gamme de services avec les progrès les plus récents en matière d’apprentissage en profondeur, de traitement d’image et de visualisation de données pour vous aider à vous conformer:

  • Diagnostic rapide de la qualité de l’indexation des documents
  • Identification des principaux types de documents
  • Modélisation par apprentissage approfondi
  • Examen des pratiques d’indexation et recommandations d’amélioration

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